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股权激励—董事会决议范本

股权激励—董事会决议范本。

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鉴于_________公司的董事会全体成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议,董事会成员_________、_________、_________出席了并主持了本次会议。本次会议根据公司章程规定,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。

经董事会一致通过并决议如下:

一、出于公司快速发展的需要,为激励人才,_________公司授予_________在符合本协议约定的条件下以约定的价格认购_________公司持有_________公司_________%的股权。

二、_________自与_________公司的劳动合同生效之日起连续在_________公司专职工作至_________年底的全部奖金作为获得_________%股权的转让价格,但不包括正常应该所得的工资(税后月薪不低于人民币_________万元)和福利。

三、会议决定委托_________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

_________公司

董事会成员(签字):

_________、_________、_________

_________年_________月_________日

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选举新董事—董事会决议范本


鉴于________公司要更换公司执行董事,因此董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下:

一、会议决定免去________的执行董事职务,选举________为公司新任执行董事。

二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

________公司

董事长:________

董事会成员(签字):

________、________、________

________年________月________日

临时董事会决议范本


_________公司的董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议,全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下:

一、__________________。

二、__________________。

三、__________________。

_________公司

董事会成员(签字):

_________、_________、_________

_________年_________月_________日

公司清算—董事会决议范本


______公司董事会成员于______年______月______日在______召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员______、______、______出席了本次会议,全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下:

一、决定依法成立清算组,依法进行清算,清算组由______人组成,由______担任清算组组长,______、______、______担任清算组成员。清算组按照《公司法》、《中华人民共和国外资企业法实施细则》等法律规定以及《公司章程》规定行使清算公司的各项权利;

二、公司清算结束后,依法办理公司注销等手续。

______公司

董事会成员(签字):

______、______、______

______年______月______日

子公司董事会决议范本


鉴于________公司决定要设立子公司,董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议,本次会议于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员________、________、________出席了本次会议,全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下:

一、会议决定设立________子公司。

二、公司经营范围:________。

三、公司住所:________。

四、聘用(任命)________为子公司负责人。

________公司

董事会成员(签字):

________、________、________

________年________月________日