变更董事的股东会决议。
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公司于___________年_____月_____日在________________________________召开股东会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议,于召开会议前依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,出席本次股东会会议的有股东_________、股东__________和股东___________有限公司,全体股东均已到会。
股东会会议一致通过并决议如下:
一、免去__________的董事职务,补选__________为董事,变更后董事会成员由_________、_________、_________有限公司组成。
二、免去监事_________的职务,补选_________为监事。
股东(签字):
股东(签字):
股东(签字):
___________年_____月_____日
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设董事会、监事会—股东会决议范本
________有限公司于________年________月________日在________市________区________路________号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东________有限公司召集和主持。出席本次股东会会议的有股东________有限公司和股东________有限公司。股东会会议一致通过并决议如下:
一、选举________、________、________、________、________为________有限公司首届董事会成员。
二、选举 ________、________为________有限公司首届监事会成员,另一名监事由职工民主选举产生。
三、决定公司法定代表人由董事长担任。
四、通过公司章程。
股东:________有限公司(盖章)
股东:________有限公司(盖章)
________年________月________日
公司地址变更股东会决议范本
__________年________月________日,在________________小区________号,召开了________有限公司________年第________次股东会决议,在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有________、________、________、________,会议由执行董事_________、________、_______集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:
一、公司住所变更为:________市________区________路________号。
二、同意公司经营期限延期至__________年________月________日。
三、同意修改公司章程第_______章第_______条。
四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效,并对此承担一切民事责任。
五、同意委托________办理公司变更登记手续。
股东签名:
__________年________月________日
工商股东会决议范本
时间:________年_______月_______日。
参加人员:________、________、________、________。
地点:____________公司会议室。
经本公司全体股东研究通过如下决议:
1、公司名称由________________变更为________________。
2、公司住址由原________市________区________街(路)________号变更为________市________区________街(路)________号。
3、公司注册资本由________万元增(减)到________万元。
4、公司实收资本由________万元增(减)到________万元。
5、重新选举________为本公司法定代表人、________、________为监事、________为执行董事、免去原________法定代表人职务、原________监事职务、原________执行董事职务。
6、同意________持有本公司________万元的股权转让给________;确认________为本公司新股东,同意________退出股东会。
7、公司经营范围及方式增加(减少)________项目(以登记机关核定为准)。
8、将本公司营业期限延续________年,即________年_______月_______日至________年_______月_______日。
9、股东、注册资本变更后,各股东出资额及出资比例如下:
(1)________出资________万元,占________%。
(2)________出资________万元,占________%。
(3)________出资________万元,占________%。
(4)________出资________万元,占________%。
10、修改本公司章程相应条款,同时股东通过了修改后的公司章程。
出席股东签字(法人股东盖公章,自然人股东本人签字):
________年_______月_______日
首次股东会决议范本
(文中蓝色字体下载后会有风险提示)
___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东___________召集和主持。出席本次股东会会议的有股东___________和___________。股东会会议一致通过并决议如下:
一、选举___________、___________、___________、___________、___________为___________有限公司首届董事会成员。
二、选举___________、___________为___________有限公司首届监事会成员,另一名监事由职工民主选举产生。
三、决定公司法定代表人由董事长担任。
四、通过公司章程。
同意以上条款的股东签字或盖章:
股东:___________
股东:___________
___________年___________月___________日